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“天堂文件”:美商务部长与普京女婿有生意往

2020-03-04 02:05:01 来源:新京报 大字体 小字体 扫码带走
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“天堂文件”:美商务部长与普京女婿有生意往

盛鹏配资图为Appleby律师事务所位于百慕大哈密尔顿的办公室

海外网11月6日电 2016年的“巴拿马文件”揭发了全球权贵、政要、名人利用离岸公司隐藏资产,曾一度震惊全球。今年国际调查记者同盟再次与全球近百家传媒合作,翻查1340万份离岸公司文件,并于11月6日全球同步发布名为“天堂文件”(Paradise Papers)的报道。

盛鹏配资据美媒报道,此次秘档分别来自Appleby律师事务所、新加坡Asiaciti私人信托公司等全球19个位于加勒比海、太平洋及欧洲的隐蔽逃税天堂注册文件。密件档案数据达1.4TB,共1340万份,横跨1950年至2016年。

盛鹏配资据香港东网报道,“天堂文件”显示,美国商务部长罗斯于2011年持有英国航海企业集团(Navigator)的股份,这间企业与俄罗斯Sibur天然气公司有密切的生意来往。俄罗斯总统普京的女婿沙马洛夫(Kirill Shamalov)一度持有Sibur逾20%,而现在已经大幅减持。该事件令人质疑美国总统特朗普内阁与俄罗斯有“撇不清关系”。

盛鹏配资文件指,79岁的罗斯与其他投资者持有4个开曼群岛的投资基金,拥有Navigator的31.5%,截至上周五(11月3日)市值约1.76亿美元(人民币约11.7亿元)。Sibur去年为Navigator带来8%的收益,两间公司自2014年开始关系密切。Sibur的主要持有人包括沙马洛夫,以及普京的柔道好友季姆琴科。季姆琴科正受美国制裁,但Sibur不在制裁名单上。

虽然罗斯于2017年2月加入政府前,出售了许多其他公司的股份,但他仍持有Navigator的股份。罗斯出任商务部长前曾接受提名委员会的询问,当时多次被问及与俄罗斯的生意来往,特别是他担任塞浦路斯银行副主席时与俄方投资者的关系,但都没有提及Navigator与Sibur的关系。商务部发言人表示,目前为止文件并没有明确证据显示罗斯违法,且罗斯从未与沙马洛夫见面,也绝对支持美国对俄制裁。

据了解,此次泄露的文件超过1340万份,其核心聚焦在百慕大的Appleby律师事务所。这家拥有119年历史的公司服务于蓝筹股公司及异常富有的人士,它帮助他们减轻税务负担,隐匿名下资产,例如公司、私人飞机、房地产和游艇等,并且建立起大型离岸信托,某些信托持有数十亿美元。

国际调查记者同盟由来自67个国家、90多家媒体的380多名记者组成,它已花费数月来调查这批最新的文件,《纽约时报》也是其中一员。(海外网 朱惠悦)


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